Le indagini della Guardia di Finanza (Foto di repertorio)
Firenze, 18 luglio 2024 – Frode fiscale da 10 milioni di euro nel settore delle pulizie in alberghi e ristoranti anche in Toscana. L’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso dalla quale sono emersi falsi contratti di appalto, riguarda infatti alcune strutture nelle province di Firenze, Lucca e Massa Carrara, Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Vicenza, Pordenone, Udine, Bergamo, Milano, Monza Brianza, Varese, Bologna.
Tre sono le persone, allo stato delle indagini, segnalate dal Gruppo di Treviso alla locale Procura della Repubblica per i reati di somministrazione fraudolenta di manodopera ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposte pari a circa 2 milioni di euro.
Attraverso perquisizioni domiciliari, indagini bancarie e l'assunzione di molteplici testimonianze, è emerso che gli indagati agivano quali amministratori di diritto e di fatto di dodici imprese con sede nel trevigiano, di cui dieci (sette società a responsabilità limitata e tre cooperative) venivano utilizzate per assumere i lavoratori e metterli a disposizione dei clienti, mentre le rimanenti due imprese erano strumentalmente interposte, svolgendo, di fatto, una illecita attività di intermediazione di maestranze in assenza di autorizzazioni. Le dieci imprese appaltatrici, aventi in media 60 dipendenti, prevalentemente donne di nazionalità straniera, avevano esclusivamente rapporti con le due società interposte ed erano quasi tutte prive di una sede operativa. Non hanno mai depositato i bilanci e hanno maturato debiti contributivi e tributari per oltre un milione di euro: dopo un breve periodo, sono diventate inattive, per poi essere sostituite con altre dalle medesime caratteristiche.
Le indagini sono la prosecuzione di una pregressa indagine che si era conclusa nell'ottobre 2021, con l'accertamento di falsi appalti, stipulati tra il 2014 e il 2017, per 6 milioni di euro e il sequestro di beni per 850mila euro.